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[董事会]厦门国贸:董事会决策通告

作者:厦门新闻网

[董事会]厦门国贸:董事会决策通告[…]

[董事会]厦门国贸:董事会决策通告   时间:2019年06月04日 18:56:46 中财网    

[董事会]厦门国贸:董事会决定告示


证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2019-31

转债代码:110033 转债简称:国贸转债

转股代码:190033 转股简称:国贸转股

债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1



厦门国贸团体股份有限公司董事会决策通告



本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉
可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。






一、董事会集会会议召开环境

厦门国贸团体股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会二〇一九年度
第三次集会会议于2019年5月25日以书面方法通知全体董事,并于2019年6月4日
以通讯方法召开,集会会议由许晓曦董事长主持,集会会议应到董事9人,实到9人,全
体监事列席了集会会议。集会会议的通知、召开及审议措施切合《公司法》等法令礼貌及
《公司章程》的划定,所作决策正当有效。


二、董事会集会会议审议环境

(一)议案审议环境

经与会董事当真接头,本次集会会议审议通过如下事项:

1. 《关于公司参加世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联生意业务的议案》;

提请股东大会授权董事会同意公司在不高出人民币19亿元的金额范畴内参加
世纪证券有限责任公司增资,授权公司打点层确定及实施详细操纵事宜。


详细内容详见公司2019-32号《关于公司参加世纪证券增资扩股暨关联生意业务的
通告》。


2. 《公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会抉择其
酬金的议案》;

同意礼聘容诚管帐师事务所(非凡普通合资)为公司二〇一九年度财政报表
及内部节制审计机构。提请股东大会审议上述事项并授权董事会抉择其二〇一九
年度审计用度,治理并签署相关处事协议等事项。


详细内容详见公司2019-33号《公司关于聘任管帐师事务所的通告》。


3. 《关于召开公司二〇一九年第一次姑且股东大会的议案》;


公司于2019年6月20日召开二〇一九年第一次姑且股东大会,详细内容详
见公司2019-34号《关于召开公司2019年第一次姑且股东大会的通知》。

(二)议案表决环境
上述议案经与会董事当真审议,均获表决通过。个中审议议案1时,2位关联
董事许晓曦先生、高少镛先生回避表决,其余7位董事(含独立董事)以赞成7
票,阻挡0票,弃权0票的功效表决通过。议案2和议案3均以赞成9票,阻挡0
票,弃权0票的功效表决通过。

议案1、2尚需提交股东大会审议。

(三)独立董事、审计委员会心见
公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事、董事会审计委员会举办陈诉。

1.公司审计委员会相关审核意见
(1)针对议案1公司参加世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联生意业务事项
公司董事会在审议上述议案之前,已经向我们提交了相关资料。颠末对有关
资料的审核,我们认为上述关联生意业务是公司基于计谋成长需要参加世纪证券的增
资扩股事项,增资订价公正公道,不存在损害公司及中小股东好处的环境。同意
将该议案提交公司董事会审议。

(2)针对议案2公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会
抉择其酬金事项
为保持审计事情的持续性,发起公司聘任容诚管帐师事务所(非凡普通合资)
为公司二〇一九年度财政报表及内部节制审计机构。

2.公司独立董事相关独立意见
(1)针对议案1公司参加世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联生意业务事项
独立董事事前承认意见:公司董事会在审议上述议案之前,已经向我们提交
了相关资料。颠末对有关资料的审核,我们认为,该议案切合《公司法》、《证券
法》等有关法令礼貌和《公司章程》的划定,切合公司成长计谋,增资价值按评
估值订价,切合公正公道的原则,未发明存在损害公司及中小股东好处的景象,
因此同意上述议案提交董事会审议。


独立董事独立意见:经核查,我们认为上述关联生意业务切合《公司法》、《证券


法》等有关法令礼貌和《公司章程》的划定。在审议上述议案时,两位关联董事
许晓曦先生、高少镛先生已按划定回避表决,董事会表决措施正当,不存在损害
上市公司和中小股东好处的景象。因此同意公司第九届董事会二〇一九年度第三
次集会会议关于上述事项作出的决策,并同意将上述议案提交股东大会审议。

(2)针对议案2公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会
抉择其酬金事项
独立董事独立意见:
①容诚管帐师事务所(非凡普通合资)在证券业务资格等方面均切合中国证
监会的有关要求。我们认为容诚管帐师事务所(非凡普通合资)具备为上市公司
提供审计处事的履历与本领,能满意公司二〇一九年度审计事情的质量要求;②
公司聘任容诚管帐师事务所(非凡普通合资)接受公司二〇一九年度审计机构的
决定措施切合《公司法》、《证券法》、《上海证券生意业务所股票上市法则》、《公司章
程》的划定,不存在损害全体股东好处的景象;③为保持公司审计事情的持续性,
我们同意聘任容诚管帐师事务所(非凡普通合资)为公司二〇一九年度财政报表
和内部节制的审计机构。

特此通告。

厦门国贸团体股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日


. 报备文件


1.厦门国贸团体股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第三次集会会议决策;
2.厦门国贸团体股份有限公司第九届董事会独立董事事前承认和独立意见书;
3.厦门国贸团体股份有限公司第九届董事会审计委员会二〇一九年度第二次集会会议
决策。



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