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漳州成长:第七届监事会第十五次集会会议决策

作者:厦门新闻网

漳州成长:第七届监事会第十五次集会会议决策[…]

漳州成长:第七届监事会第十五次集会会议决策   时间:2019年08月21日 17:00:53 中财网    
原标题:漳州成长:第七届监事会第十五次集会会议决策通告

漳州生长:第七届监事会第十五次会议集会会议决定


证券代码:000753 证券简称:漳州成长 通告编号:2019-055

债券代码:112233 债券简称:14漳发债

福建漳州成长股份有限公司

第七届监事会第十五次集会会议决策通告

本公司及监事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整,厦门新闻
没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。


福建漳州成长股份有限公司第七届监事会第十五次集会会议通知于
2019年08月09日以书面、传真、电子邮件等方法发出。集会会议于2019
年08月20日以通讯方法召开,本次集会会议应到监事5名,参加表决监
事5名。集会会议的召集、召开切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。

集会会议决策如下:

一、以5票同意、0 票阻挡、0 票弃权,审议通过《2019年半
年度陈诉》及其摘要

按照《证券法》、中国证监会《果真刊行证券的公司信息披露内
容与名目准则第3号---半年度陈诉的内容与名目》(2017年修订)
和《深圳证券生意业务所股票上市法则》的相关划定和要求,公司监事会
对公司《2019年半年度陈诉》及其摘要的审核意见如下:

1.公司《2019年半年度陈诉》及其摘要的体例和审议措施切合
法令礼貌、公司章程等相关制度的划定;

2.公司《2019年半年度陈诉》及其摘要的内容和名目切合中国
证监会及深圳证券生意业务所的各项划定,陈诉所载资料不存在任何虚假


记实、误导性告诉可能重大漏掉,真实反应了公司的财政状况和策划
成就;

3.在监事会提出本意见前,未发明参加公司《2019年半年度报
告》及其摘要的体例和审议人员存在违反保密划定的行为。


4. 全资子公司福建漳发建树有限公司收购漳州市水利电力工程
有限公司100%股权,有利于福建漳发建树有限公司拓展业务范畴,
进一步敦促公司工程建树板块业务的成长;漳州市水利电力工程有限
公司与关联方签署关联生意业务条约是基于其正常的业务成长需要,生意业务
订价公正公道。公司董事会在审议关联生意业务时关联董事均回避表决,
未发明董事会及关联董事违反诚信原则,关联生意业务决定措施切合有关
法令礼貌和《公司章程》《关联生意业务决定法则》等划定,不存在损害
公司和中小股东好处的行为。


二、以5票同意,0票阻挡,0票弃权,审议通过《关于2019
年上半年召募资金存放与利用环境的专项陈诉》

监事会认为:公司严格凭据《上市公司禁锢指引第2号——上市
公司召募资金打点和利用的禁锢要求》《深圳证券生意业务所主板上市公
司类型运作指引》《公司章程》和《召募资金利用打点步伐》的划定
对召募资金举办利用和打点,不存在违规利用召募资金的行为,召募
资金实际投入项目与理睬投入项目一致,就利用部门节余召募资金用
于其他募投项目推行了须要的措施,不存在损害公司和全体股东好处
的景象。公司《关于2019年上半年召募资金存放与利用环境的专项
陈诉》真实客观地反应了公司2019年上半年召募资金存放与利用情


况。


三、以5票同意,0票阻挡,0票弃权,审议通过《关于管帐政
策改观的议案》

监事会认为:本次管帐政策改观是按照财务部颁布的划定举办的
公道改观和调解,执行管帐政策改观可以或许客观、公允地反应公司的财
务状况和策划成就;相关决定措施切合有关法令礼貌和《公司章程》
等划定,不存在损害公司及股东好处的景象,监事会同意公司本次会
计政策改观。


特此通告

福建漳州成长股份有限公司监事会

二○一九年八月二十二日


  中财网

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